Немецкие банки участвуют в незаконных платежах онлайн-казино

Немецкие банки участвуют в незаконных платежах онлайн-казино

Немецкие кредиторы DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank участвуют в обработке платежей от имени нелегальных онлайн-казино, сообщается в немецкой газете. S ddeutsche Zeitung и общественный вещатель NDR заявил в среду.

Документы подтвердили, что с помощью этих трех банков и других игроков рынка можно без проблем отправить деньги в нелегальные онлайн-казино из Германии, хотя находящиеся за ними игорные компании могут заявить, что они не принимают платежи от немцев как «участие в платежах в контексте незаконной азартной игры» запрещено немецким законодательством.

Деятельность банка и его сотрудничество с поставщиками финансовых услуг на местах могут сделать банки виновными в оказании помощи незаконным азартным играм и отмыванию денег. S ddeutsche Zeitung цитирует министерство внутренних дел германской земли Нижняя Саксония.

От имени всех немецких государств министерству было поручено изучить сомнительные денежные потоки, но пока что мало что произошло с точки зрения карательных мер. В отчете говорится, что до сих пор не было издано обязывающих распоряжений для казино или финансовых учреждений.

Дело было недостаточно рассмотрено немецким финансовым наблюдателем Бафином, который отвечает за проверку целостности немецких кредиторов.

«Мы в Bafin не в состоянии определить, работает ли провайдер азартных игр на рынке незаконно», – говорится в сообщении.

Hypovereinsbank сообщил информационному агентству DPA, что он следовал всем нормативно-правовым нормам, а Postbank также заявил, что не нарушал немецкое законодательство.

Видео по теме: